ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к протоколу заседания Совета директоров
ЗАО «Выборгское карьероуправление» 
от 16.12.2014г.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Выборгское карьероуправление»
188800, Россия, Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, д.18а.

Уважаемый акционер!

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания.

Место проведения собрания — Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, д.18а, Закрытое акционерное общество «Выборгское карьероуправление».

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров — 27 января 2015 г. в 15-00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, — 27 декабря 2014 года.

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Дополнительного соглашения №1 к Договору поручительства 1Г 5552-1-100814-04  от «23» апреля 2014 г.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, — Дополнительного соглашения №1 к Договору залога № 5552-1-100814-01 от «23» апреля 2014г.
3. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, — Дополнительного соглашения № к Договору залога № 5552-1-100814-03 от "23" апреля 2014г.
4. Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, — договора купли-продажи № 30/КП.

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, акционеры могут ознакомиться, с 29 декабря 2014 по 26 января 2015 года по адресу: 188800, Россия, Ленинградская область, город Выборг, Ленинградское шоссе, д.18а, Закрытое акционерное общество «Выборгское карьероуправление», по рабочим дням с 11.00 до 16.00. Контактный телефон: (81378)20853.

В случае подписания бюллетеней представителем акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, к бюллетеню должна быть приложена оформленная надлежащим образом доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Совет директоров
ЗАО «Выборгское карьероуправление»
16 декабря 2014 года

Отчет об итогах голосования (скачать .doc 75кБ)